300万存入江苏银行后被划走?南京储户状告银行,银行报警社会

澎湃新闻网 / 社会 / 2016-10-25/阅读:
存入银行的300万元神秘消失,究竟是银行员工利用职务之便不法谋取,还是户主另有隐情? 近日,南京市民蔡先生投诉在自己不知情情况下,被江苏银行员工开通网银并转走卡中300万元。在要求该银行返还被划走的300万元无果后,他将江苏银行告上法院。 中国银行业

存入银行的300万元“神秘消失”,究竟是银行员工利用职务之便不法谋取,还是户主另有隐情?

近日,南京市民蔡先生投诉在自己不知情情况下,被江苏银行员工开通网银并转走卡中300万元。在要求该银行返还“被划走”的300万元无果后,他将江苏银行告上法院。

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中国银行业监督管理委员会江苏监管局信访事项告知书

澎湃新闻(www.thepaper.cn)多方采访获悉,南京市栖霞区法院已受理此案。

而江苏银行总行营业管理部负责人对澎湃新闻表示,此案不是一个简单的“储户存款在银行丢失”事件,从银行掌握的初步情况来看,是当事人涉及到民间高息借贷,在产生风险后,想把风险转移到银行身上的“不法行为”。

江苏银行的上述负责人还表示,此案可能涉嫌刑事犯罪,南京警方也已介入案件的调查取证,一切将以法院判决和公安的调查为准,除此之外,不便透露过多详情。

不过,中国银监会江苏监管局于2015年4月7日给蔡先生的“信访事项告知书”中,确认江苏银行给蔡先生开借记卡时,既未留存其身份证复印件,也未使用二代身份证读取设备读取其身份证信息,违反了江苏银行的规定。

银行卡上300万“神秘消失”

南京市民蔡先生对澎湃新闻说,2015年3月,大学同学马千里(化名)找到他,说自己表妹李某是江苏银行新港支行的员工,手上有一些吸储任务,希望蔡能帮忙支持一下,利息比其他银行多十几个百分点,为17%。

蔡先生说,他答应把300万元存入江苏银行。

不过,业务办理当天,蔡先生并不在场。据蔡描述,他因出差在外,便将办理银行卡所需的身份证复印件传真到马千里手中,请马千里及表妹李某代为开户。

回到南京后,蔡先生收到马千里、李某为其存款办理的江苏银行借记卡。随后,蔡先生在江苏银行城东支行向卡内存入300万元,并修改了银行卡的初始密码。

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